Вход
Закрыть
Вход
Войти, используя:
Зарегистрироваться Экспертная сеть по вопросам государственного управления
Подтверждение удаления
Отменить
Удалить

При обмене валюты на клиентов банка заведут досье

27 декабря в силу вступили новые правила идентификации клиентов при выполнении операций покупки или продажи физлицами иностранной валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей.

В соответствии с Положением Банка России от 15 октября 2015 года № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с сегодняшнего дня обмен валюты на сумму, превышающую 15 тысяч рублей (около $200 по текущему курсу), будет осуществляться не по упрощенной, а по полной схеме.

См.подробнее: http://naar.ru/news/pri-obmene-valiuty-na-klientov-banka-zavedut-dosie/