Вход
Закрыть
Вход
Войти, используя:
Зарегистрироваться Экспертная сеть по вопросам государственного управления

Редакция

Максим Кравцов

Разное24 Мая, 17:20

Виктор Гриднев

Бизнес1 Марта, 2016 - 14:31
Все редакторы (2) →

Эксперты

Наталья Храмцовская

Бизнес21 Июля, 11:56

Владимир Дрожжинов

Общественные организации25 Июня, 20:42

Алексей Ефремов

Наука и образование25 Апреля, 11:51

Ринат Исхаков

Государство15 Марта, 19:58

Александр Загоруйко

Общественные организации26 Декабря, 2016 - 23:41
Все эксперты (25) →

Активные участники

Станислав Радченко

Наука и образование18 Июля, 09:47

Николай Адащик

Бизнес19 Июня, 21:04

Олег Карнаухов

Бизнес31 Мая, 21:14

Сергей Жемойтель

Бизнес22 Мая, 23:50

Вадим Майшев

Разное7 Мая, 09:42
Активные участники (91) →

Партнеры сообщества

Подтверждение удаления
Отменить
Удалить

По запросу Росфинмониторинга требуется представлять либо бумажные документы, либо их электронные образы

Указание Банка России от 28 декабря 2016 года № 4256-У «О предоставлении организаторами торговли, клиринговыми организациями и центральными контрагентами в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»» устанавливает порядок и объем предоставления по запросу Росфинмониторинга информации:

  • Об участниках торгов и их клиентах;
  • О поданных ими заявках;
  • О заключаемых ими договорах.

См.подробнее: http://rusrim.blogspot.ru/2017/05/blog-post_26.html