Вход
Закрыть
Вход
Войти, используя:
Зарегистрироваться Экспертная сеть по вопросам государственного управления
Подтверждение удаления
Отменить
Удалить

Методические рекомендации Банка России по выявлению и облуживанию публичных лиц

Банком России 27 июня 2017 года утверждены «Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц» № 13-МР.

Рекомендеции выпущены в связи с тем, что, по мнению Банка России, кредитные и поднадзорные Банку России некредитные финансовые организации недостаточно эффективно осуществляю мероприятия по выполнению требований, установленных статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов, являющихся иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ), должностными лицами публичных международных организаций (ДЛПМО) и российскими публичными должностными лицами (РПДЛ).

См.подробнее: https://rusrim.blogspot.ru/2017/08/blog-post_61.html